Conformidade e verificação KYC: traga confiança para cada decisão!

Gerencie os riscos de KYC, conformidade e reputação por meio da plataforma Urba360

Simplifique suas verificações de conformidade e KYC

Identifique antecipadamente os riscos de conformidade e reputação. Acesse dados confiáveis sobre PEPs, sanções, ações de fiscalização e mídia adversa — tudo em uma única plataforma. Aja com determinação, mantenha a conformidade e otimize a devida diligência e o KYC por meio da sua plataforma Urba360.

  • Evite penalidades e consequências legais

    Mantenha-se em conformidade com as regulamentações em constante evolução e evite multas onerosas, identificando e gerenciando a exposição a indivíduos e entidades sancionados.

  • Tome decisões de risco mais inteligentes

    Apoie as decisões de crédito e aquisição com dados de conformidade enriquecidos, garantindo que seus parceiros comerciais cumpram as normas legais e éticas.

  • Acelere a diligência prévia

    Melhore a carga de trabalho nas verificações de novos clientes, fornecedores e parceiros para otimizar o trabalho de conformidade na integração.

  • Support global operations

    Facilitate cross-border transactions and partnerships with confidence, backed by trusted global risk intelligence.

Principais motivos para usar as informações de triagem de KYC e conformidade

A verificação de conformidade KYC é um módulo adicional disponível para os clientes da Urba360 através da nossa parceria com a LSEG, um fornecedor líder global de dados de conformidade.

Descubra a Coface Informações comerciais

Solução de triagem de conformidade para todas as empresas

PMEs

A verificação de conformidade ajuda as PMEs a cumprir as obrigações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC) sem sistemas ou recursos pesados.


Ela permite que você avalie rapidamente novos parceiros, evite a exposição a sanções ou pessoas politicamente expostas e fique à frente dos riscos à reputação, apoiando a conformidade regulatória à medida que sua empresa cresce.

Empresas empresariais

Para empresas de nível empresarial, a triagem traz consistência às verificações contra lavagem de dinheiro (AML) e de terceiros entre equipes e regiões.


A automação do KYC e da due diligence economiza tempo, reduz erros manuais e garante uma trilha de auditoria clara, fortalecendo a governança interna e a preparação regulatória.

Empresas multinacionais

As empresas globais dependem da triagem para gerenciar riscos complexos de conformidade em todos os mercados. Ela oferece suporte à supervisão central e aos requisitos locais, ajudando você a detectar entidades de alto risco, monitorar mudanças em tempo real e manter a conformidade com as regulamentações internacionais.

Veja também

Perguntas frequentes sobre triagem de conformidade e KYC